Administrativo Oficina de Cumplimiento

Empresa de Servicios Financieros selecciona administrativo para su Departamento de Cumplimiento.

Las principales tareas serán:

Realizar la verificación de KYC ("conozca a su cliente") y la debida diligencia en clientes nuevos y existentes de acuerdo al marco regulatorio y los estándares empresariales.

Llevar a cabo el monitoreo de las transacciones de los clientes mediante el análisis de datos financieros de los mismos.

Realizar las comprobaciones de identidad individuales.

Llevar a cabo el seguimiento de los clientes existentes y actualizar los datos en consecuencia

Ponerse en contacto directamente con los clientes para recopilar información relevante.

La búsqueda esta orientada a personas con buenas habilidades de organización y planificación, que cuenten con capacidad de análisis y responsabilidad. Así como también habilidades para trabajar en equipo, y buena comunicación, tanto oral como escrita. Excluyente muy buen manejo de Excel.